Descripción
Objetivos del curso
- Comprender los principios del monitoreo y auditoría de sistemas AML.
- Evaluar si los sistemas actuales responden a las necesidades y riesgos de la organización.
- Identificar brechas, sesgos o ineficiencias en los controles automatizados.
- Establecer indicadores clave de desempeño (KPIs) para sistemas de monitoreo.
- Integrar herramientas de auditoría continua para mejorar la efectividad del sistema.
Temas clave del curso
- Fundamentos del monitoreo AML/FT en entornos automatizados
- Tipologías y banderas rojas: ¿qué debe detectar un sistema?
- Auditoría interna de herramientas AML: pasos, métricas y errores comunes
- Validación de alertas, segmentación de clientes y escenarios de riesgo
- Evaluación del costo-eficiencia de la inversión en cumplimiento
- Trazabilidad de las decisiones: documentación, reportes y trazas del sistema
- Casos prácticos: cómo identificar fallas, mejoras y oportunidades
- Actualización tecnológica y cumplimiento regulatorio
No basta con tener un sistema AML, es crucial saber si funciona bien, si protege y si justifica la inversión. Este curso permite detectar fallas antes de que lo hagan los reguladores o, peor aún, los delincuentes financieros.
Aprenda a auditar con sentido crítico, a interpretar los resultados del sistema, a detectar falsos positivos o negativos, y a demostrar que su entidad está verdaderamente protegida.
Perfil de nuestros tutores
En LinkBG Group, conectamos a los mejores, reunimos los profesionales más exitosos de la industria para desarrollar programas y procesos que generen valor a nuestros clientes, construimos progreso a través de la gestión del conocimiento, creemos en la capacidad individual para formar equipos extraordinarios.
Nuestros cursos son dictados por los mejores tutores, experimentados profesionales que han tenido éxito demostrable y que son referentes en sus respectivas industrias.
Estamos para brindarte más información.
Déjanos tus datos y un asesor se comunicará contigo.
