Descripción
Información del curso
En la actualidad el área de cumplimiento invierte una cantidad considerable de dinero para proteger a la entidad de AML/FT.
¿Está bien invertido el dinero? ¿Los sistemas están de acuerdo con las necesidades de la entidad? ¿Si hacen lo que deberían o prometen hacer? ¿Están actualizados?
Estas inquietudes dan espacio para herramientas de control y auditoría.
Sistemas que permitan validar las transacciones, las banderas rojas.
Cómo auditar internamente los sistemas de AML/FT y saber con certeza que nos protegen ante crímenes financieros es la premisa a desarrollar
Perfil de nuestros tutores
En LinkBG Group, conectamos a los mejores, reunimos los profesionales más exitosos de la industria para desarrollar programas y procesos que generen valor a nuestros clientes, construimos progreso a través de la gestión del conocimiento, creemos en la capacidad individual para formar equipos extraordinarios.
Nuestros cursos son dictados por los mejores tutores, experimentados profesionales que han tenido éxito demostrable y que son referentes en sus respectivas industrias.
Estamos para brindarte más información.
Déjanos tus datos y un asesor se comunicará contigo.
