Descripción
Información del curso:
Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), entre el 2% y el 5% del PIB mundial (aproximadamente 800 mil millones a 2 billones de dólares) se lava anualmente. Las organizaciones que no cuentan con controles robustos no solo arriesgan sanciones legales y multas millonarias, sino también su reputación y confianza del mercado.
En un entorno donde las tecnologías financieras (Fintech), las criptomonedas y los canales digitales ganan protagonismo, el cumplimiento regulatorio exige una actualización constante, una visión holística del riesgo y una implementación inteligente de controles que sean preventivos, correctivos y evolutivos.
Objetivos del curso:
- Comprender los nuevos riesgos y modalidades de delitos financieros en entornos digitales.
- Aplicar controles internos y externos adaptados a los estándares internacionales (FATF/GAFI, FinCEN, EU AML Directives).
- Integrar estrategias de prevención con tecnologías como IA, análisis transaccional avanzado y monitoreo automatizado.
- Evaluar y mejorar los programas de cumplimiento basados en riesgos (RBA).
- Preparar a las organizaciones para auditorías regulatorias y revisiones externas.
Contenido destacado
- Evolución del crimen financiero y nuevas amenazas (criptomonedas, plataformas P2P, identidades sintéticas).
- Diseño e implementación de controles AML/FT efectivos.
- Rol de la debida diligencia continua: más allá del onboarding.
- Casos reales y lecciones aprendidas en fallas de control.
- Rol de la tecnología y la transformación digital en la prevención de delitos financieros.
Perfil de nuestros tutores
En LinkBG Group, conectamos a los mejores, reunimos los profesionales más exitosos de la industria para desarrollar programas y procesos que generen valor a nuestros clientes, construimos progreso a través de la gestión del conocimiento, creemos en la capacidad individual para formar equipos extraordinarios.
Nuestros cursos son dictados por los mejores tutores, experimentados profesionales que han tenido éxito demostrable y que son referentes en sus respectivas industrias.
Estamos para brindarte más información.
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