LinkBG Group

Aprovechando el Poder de RegTech

Innovación y tecnología al servicio del cumplimiento normativo

En un entorno regulatorio cada vez más dinámico y exigente, los sujetos obligados necesitan algo más que políticas internas para cumplir con los marcos normativos: necesitan velocidad, precisión y eficiencia. Aquí es donde entra RegTech (Regulatory Technology), un conjunto de soluciones tecnológicas diseñadas para automatizar, agilizar y hacer más efectivo el cumplimiento.

Este curso brinda una mirada profunda y práctica sobre cómo integrar soluciones RegTech en los procesos de cumplimiento normativo, gestión de riesgos, monitoreo de transacciones, prevención del lavado de activos (AML/FT) y más.

Descripción

Información del curso:

RegTech ya no es una tendencia: es una necesidad estratégica para las entidades financieras, fintechs, aseguradoras, empresas del sector real y todas aquellas que están bajo el escrutinio regulador. En la actualidad:

  • La transformación digital ha acelerado el volumen y la complejidad de las transacciones.
  • Las autoridades regulatorias exigen mayor trazabilidad, transparencia y control.
  • El riesgo de sanciones, fraudes y delitos financieros sigue creciendo si no se implementan herramientas adecuadas.

RegTech permite cumplir de forma proactiva y automatizada, reducir costos, evitar errores humanos y responder con agilidad a los cambios normativos

regtech
REgtech

Objetivos del curso

  • Comprender los nuevos riesgos y modalidades de delitos financieros en entornos digitales.
  • Aplicar controles internos y externos adaptados a los estándares internacionales (FATF/GAFI, FinCEN, EU AML Directives).
  • Integrar estrategias de prevención con tecnologías como IA, análisis transaccional avanzado y monitoreo automatizado.
  • Evaluar y mejorar los programas de cumplimiento basados en riesgos (RBA).
  • Preparar a las organizaciones para auditorías regulatorias y revisiones externas.

Perfil de nuestros tutores

En LinkBG Group, conectamos a los mejores, reunimos los profesionales más exitosos de la industria para desarrollar programas y procesos que generen valor a nuestros clientes, construimos progreso a través de la gestión del conocimiento, creemos en la capacidad individual para formar equipos extraordinarios.

Nuestros cursos son dictados por los mejores tutores, experimentados profesionales que han tenido éxito   demostrable y que son referentes en sus respectivas industrias.

Contacto

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