Descripción
Información del curso:
RegTech ya no es una tendencia: es una necesidad estratégica para las entidades financieras, fintechs, aseguradoras, empresas del sector real y todas aquellas que están bajo el escrutinio regulador. En la actualidad:
- La transformación digital ha acelerado el volumen y la complejidad de las transacciones.
- Las autoridades regulatorias exigen mayor trazabilidad, transparencia y control.
- El riesgo de sanciones, fraudes y delitos financieros sigue creciendo si no se implementan herramientas adecuadas.
RegTech permite cumplir de forma proactiva y automatizada, reducir costos, evitar errores humanos y responder con agilidad a los cambios normativos


Objetivos del curso
- Comprender los nuevos riesgos y modalidades de delitos financieros en entornos digitales.
- Aplicar controles internos y externos adaptados a los estándares internacionales (FATF/GAFI, FinCEN, EU AML Directives).
- Integrar estrategias de prevención con tecnologías como IA, análisis transaccional avanzado y monitoreo automatizado.
- Evaluar y mejorar los programas de cumplimiento basados en riesgos (RBA).
- Preparar a las organizaciones para auditorías regulatorias y revisiones externas.

Perfil de nuestros tutores
En LinkBG Group, conectamos a los mejores, reunimos los profesionales más exitosos de la industria para desarrollar programas y procesos que generen valor a nuestros clientes, construimos progreso a través de la gestión del conocimiento, creemos en la capacidad individual para formar equipos extraordinarios.
Nuestros cursos son dictados por los mejores tutores, experimentados profesionales que han tenido éxito demostrable y que son referentes en sus respectivas industrias.

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