Descripción
Información del curso:
La velocidad de adopción tecnológica ha superado, en muchos casos, el avance de los marcos regulatorios, generando vacíos que pueden ser aprovechados por actores ilícitos. Por eso, es vital que las organizaciones desarrollen controles efectivos, alineados con estándares nacionales e internacionales, para salvaguardar su reputación, garantizar la trazabilidad de las operaciones y demostrar cumplimiento normativo.
Dirigido a:
Oficiales de cumplimiento, responsables de riesgos, equipos legales y financieros, desarrolladores de productos digitales, fintechs, empresas que operan con criptoactivos, auditores, reguladores y demás profesionales interesados en proteger sus servicios frente al uso indebido para fines ilícitos.
¿Qué aprenderás en este curso?
- Identificar los principales riesgos de LA/FT asociados a los servicios financieros digitales y criptoactivos.
- Comprender el rol y aplicación de tecnologías como FinTech, RegTech y SupTech en la gestión del riesgo.
- Analizar casos reales de vulnerabilidad y uso indebido de canales digitales.
- Establecer controles internos adaptados a operaciones digitales.
- Aplicar metodologías para calcular, monitorear y reportar riesgos.
- Conocer las obligaciones regulatorias y mejores prácticas en materia de cumplimiento AML/CFT.
Perfil de nuestros tutores
En LinkBG Group, conectamos a los mejores, reunimos los profesionales más exitosos de la industria para desarrollar programas y procesos que generen valor a nuestros clientes, construimos progreso a través de la gestión del conocimiento, creemos en la capacidad individual para formar equipos extraordinarios.
Nuestros cursos son dictados por los mejores tutores, experimentados profesionales que han tenido éxito demostrable y que son referentes en sus respectivas industrias.
Estamos para brindarte más información.
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