Descripción
Información del curso:
Regulación, gestión de riesgos y buenas prácticas en un entorno digital en evolución
Con el crecimiento acelerado de los activos virtuales —como criptomonedas, tokens y otros instrumentos digitales descentralizados— también han surgido nuevas vulnerabilidades en materia de Lavado de Activos (LA) y Financiación del Terrorismo (FT). Las características de anonimato, velocidad y globalidad propias de estos activos representan un reto para las entidades que buscan cumplir con sus obligaciones regulatorias y proteger la integridad del sistema financiero.
Este curso ofrece una guía práctica y actualizada para comprender los riesgos, obligaciones regulatorias y mecanismos de control específicos asociados al uso de activos virtuales. Está diseñado para fortalecer las capacidades de prevención, detección y reporte en organizaciones que interactúan directa o indirectamente con este tipo de activos.
¿Qué aprenderás en este curso?
- Fundamentos de los activos virtuales y su uso en operaciones legales e ilegales.
- Identificación de riesgos y tipologías asociadas al lavado de activos y FT con criptoactivos.
- Análisis de la normativa internacional (GAFI, UE, FinCEN) y local (SIU, UIAF u otras, según país).
- Diseño de políticas de conocimiento del cliente (KYC) y debida diligencia (CDD) para operaciones con activos virtuales.
- Implementación de controles tecnológicos y operativos para la prevención del delito.
- Casos reales, alertas tempranas y mecanismos de reporte.
Dirigido a:
Oficiales de cumplimiento, proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), fintechs, exchanges, entidades financieras, abogados, consultores de riesgos, auditores, desarrolladores blockchain, reguladores, supervisores y profesionales del sector financiero y tecnológico que requieren actualizarse en gestión de riesgos con activos virtuales.
Perfil de nuestros tutores
En LinkBG Group, conectamos a los mejores, reunimos los profesionales más exitosos de la industria para desarrollar programas y procesos que generen valor a nuestros clientes, construimos progreso a través de la gestión del conocimiento, creemos en la capacidad individual para formar equipos extraordinarios.
Nuestros cursos son dictados por los mejores tutores, experimentados profesionales que han tenido éxito demostrable y que son referentes en sus respectivas industrias.
Estamos para brindarte más información.
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