“Lo único constante es el cambio” decía un profesor de mi postgrado en Administración, quien seguramente tomó la frase del filósofo Heráclito de Éfeso, 535 a.C. – 475 a.C....
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En el mundo actual, cada vez es más común que las empresas están expuestas a riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Es por ello por lo...
El lavado de activos es una práctica ilegal que consiste en ocultar el origen ilícito de los activos obtenidos a través de actividades delictivas. El uso de activos virtuales,...
